Blog
Z Bruselu prichádza ďalšia vlna regulácie v boji proti praniu špinavých peňazí. Dôvodom sú aj kryptomeny
Európska komisia prichádza s ďalším balíkom sprísnených pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí. V pláne je nový európsky regulačný orgán aj úplná kontrola v sektore kryptoaktív.
Čítajte viacCompliance program ako štít pred trestnou zodpovednosťou firiem
V akých prípadoch môže byť trestne stíhaná okrem manažérov alebo zamestnancov aj samotná firma? Môže trestné stíhanie firmy skončiť aj jej zrušením? Ako predchádzať trestnej zodpovednosti firiem? Ako by mal vyzerať dobrý Compliance program?
Čítajte viacPanama Papers: Úloha slobodných médií je pri odhaľovaní zločinov mocných nezastupiteľná
V roku 2016 novinári zverejnili závažné informácie o panamskej „továrni na anonymné firmy“. Uniknuté dokumenty obsahovali dôkazy o organizovanom zločine a korupcii a odštartovali nástup cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky.
Čítajte viacKauza Lemikon: Najvyšší súd odmietol dovolanie Lemikonu. Potvrdil výhru Tiposu z roku 2019
Súdne ťahanice Tiposu s Lemikonom po 12 rokoch končia. Najvyšší súd potvrdil víťazstvo národnej lotériovej spoločnosti z roku 2019 a cyperskej schránke odkázal, že jej postup v dovolacom konaní považuje za špekulatívny.
Čítajte viacNaštartovať svoj vlastný biznis vo finančnom sprostredkovaní môže byť bez pomoci skúsených profesionálov komplikované
Profesia "finančný agent" je stále atraktívny a vysokopríjmový job. Ale úspešne naštartovať svoj vlastný biznis vo finančnom sprostredkovaní môže byť bez pomoci skúsených profesionálov komplikované
Čítajte viac